Ваш браузер устарел
Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности.
Пожалуйста, установите современный браузер:
Назад в Личный кабинет

Совет директоров и Комитеты

Совет директоров и Комитеты

Состав Совета директоров
  • Состав Совета директоров
  • Комитет по вознаграждениям и номинациям
  • Комитет по финансам и стратегии
  • Аудиторский комитет

Комитет Совета директоров ПАО «МегаФон» по вознаграждениям и номинациям

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете Совета директоров ПАО «МегаФон» по вознаграждениям и номинациям.

Основными функциями (задачами) Комитета являются:

  • разработка и периодический пересмотр политики МегаФона по вознаграждению членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору и Исполнительному директору, надзор за её внедрением и реализацией;
  • рассмотрение и определение базового должностного оклада, премий и прочих компенсаций Генеральному директору и Исполнительному директору, а также разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с ними;
  • разработка условий досрочного расторжения договоров (соглашений) с членами Правления, связанных с выполнением ими функций членов Правления Общества;
  • установка целевых показателей деятельности и способа их измерения для топ-менеджмента, и оценка их достижения;
  • предварительная оценка работы Правления, Генерального директора и Исполнительного директора по итогам года;
  • формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов, Корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников а также по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря, оценка деятельности Корпоративного секретаря;
  • проведение ежегодной детальной формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, его членов и Комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, оценка соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости;
  • взаимодействие с акционерами с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
  • планирование кадровых назначений, в том числе с учётом обеспечения преемственности деятельности, членов Правления, Генерального директора и Исполнительного директора;
  • анализ процессов по управлению персоналом.

Комитет Совета директоров ПАО «МегаФон» по финансам и стратегии

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете Совета директоров ПАО «МегаФон» по финансам и стратегии.

К компетенции Комитета относится выработка рекомендаций для Совета директоров по следующим вопросам:

  • определение стратегических направлений развития Компании, рассмотрение отчётов менеджмента о выполнении стратегических целей;
  • утверждение краткосрочных и долгосрочных бизнес-планов, изменений к ним, рассмотрение отчётов менеджмента об их исполнении;
  • согласование условий приобретения Компанией акций/долей коммерческих организаций, условий участия в некоммерческих партнёрствах, ассоциациях и союзах;
  • определение ключевых направлений и условий использования резервного и иных фондов;
  • утверждение консолидированного бюджета Компании, изменений к нему, рассмотрение отчётов об итогах его исполнения;
  • утверждение политики по управлению ликвидностью, рассмотрение существенных вопросов ликвидности, утверждение кредитной политики, политики в области управления свободными денежными средствами;
  • утверждение инвестиционной политики Компании;
  • по иным вопросам по поручению Совета директоров.

Аудиторский Комитет Совета директоров ПАО «МегаФон»

Деятельность Комитета регулируется Положением об Аудиторском комитете Совета директоров ПАО «МегаФон».

Основными функциями (задачами) Комитета являются:

  • контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчётности;
  • контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, контроль за эффективностью их работы;
  • контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и третьих лиц, а также об иных нарушениях.