Ваш браузер устарел
Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности.
Пожалуйста, установите современный браузер:
Назад в Личный кабинет

Сообщение о проведении ГОСА

Сообщение о проведении ГОСА

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров
Открытого Акционерного Общества «МегаФон» (далее «Общество») Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30

Уважаемый акционер,

Настоящим информируем вас о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МегаФон», созванного по решению Совета директоров в форме совместного присутствия для принятия решений по вопросам Повестки дня.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2013 года.
Место проведения: Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, улица Балчуг, 1, Отель «Балчуг Кемпински».
Время проведения собрания: 16:00 Московского времени 28 июня 2013 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 15:00 Московского времени 28 июня 2013 года.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества, выполняющим функции Счётной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2013 года.

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров вынесены следующие вопросы Повестки дня, утверждённые Советом директоров Общества:

Вопрос Повестки дня годового Общего собрания акционеров
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2012 года
10. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».

Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, был утверждён Советом директоров Общества и будет представлен акционерам Общества:

Наименование документа
1. Сообщение акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Порядок направления акционерам Общества сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Годовой отчёт Общества за 2012 год.
8. Заключение Ревизионной комиссии Общества.
9. Годовая бухгалтерская отчётность, включая заключение аудитора Общества.
10. Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МегаФон» за 2012 год, осуществлённая Аудиторским комитетом Совета директоров Общества.
11. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
12. Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
13. Список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
14. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
15. Список кандидатов для голосования по выборам в Правление Общества.
16. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
17. Список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
18. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
19. Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2012 года.

Следующий порядок предоставления информации и материалов акционерам был утверждён Советом директоров Общества:

Начиная с 28 мая 2013 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.