Ваш браузер устарел
Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности.
Пожалуйста, установите современный браузер:
Назад в Личный кабинет

Сообщение о проведении ГОСА

Сообщение о проведении ГОСА

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МегаФон» (далее «Общество») Российская Федерация, г. Москва

Уважаемые акционеры,

информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее — «МегаФон» или «Общество») созвано годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

  1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41.

Время проведения собрания: 12:00 Московского времени, 29 июня 2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11:00 Московского времени, 29 июня 2018 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 26 июня 2018 года.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества — АО «Независимая регистраторская компания», выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 4 июня 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Участнику годового Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Информация/Материалы для Собрания:

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

  1. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
  2. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
  3. Годовой отчет Общества за 2017 год.
  4. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  5. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год и Отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества за 2017 год.
  7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
  8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
  9. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
  10. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.

Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 8 июня 2018 года на официальном сайте Общества по адресу: https://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/, а также предоставляется участникам Собрания во время его проведения.

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу: 127006, город Москва, Оружейный переулок, дом 41. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания, доступна на официальном сайте Общества по адресу:https://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.

Корпоративный секретарь Е.Л. Бреева