Совет директоров и Комитеты
Совет директоров и Комитеты
Состав Совета директоров
- Состав Совета директоров
- Комитет по вознаграждениям и номинациям
- Комитет по финансам и стратегии
- Аудиторский комитет
Комитет Совета директоров ПАО «МегаФон» по вознаграждениям и номинациям
Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете Совета директоров ПАО «МегаФон» по вознаграждениям и номинациям.
Основными функциями (задачами) Комитета являются:
- разработка и периодический пересмотр политики МегаФона по вознаграждению членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору и Исполнительному директору, надзор за её внедрением и реализацией;
- рассмотрение и определение базового должностного оклада, премий и прочих компенсаций Генеральному директору и Исполнительному директору, а также разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с ними;
- разработка условий досрочного расторжения договоров (соглашений) с членами Правления, связанных с выполнением ими функций членов Правления Общества;
- установка целевых показателей деятельности и способа их измерения для топ-менеджмента, и оценка их достижения;
- предварительная оценка работы Правления, Генерального директора и Исполнительного директора по итогам года;
- формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов, Корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников а также по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря, оценка деятельности Корпоративного секретаря;
- проведение ежегодной детальной формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, его членов и Комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, оценка соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости;
- взаимодействие с акционерами с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
- планирование кадровых назначений, в том числе с учётом обеспечения преемственности деятельности, членов Правления, Генерального директора и Исполнительного директора;
- анализ процессов по управлению персоналом.
Комитет Совета директоров ПАО «МегаФон» по финансам и стратегии
Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете Совета директоров ПАО «МегаФон» по финансам и стратегии.
К компетенции Комитета относится выработка рекомендаций для Совета директоров по следующим вопросам:
- определение стратегических направлений развития Компании, рассмотрение отчётов менеджмента о выполнении стратегических целей;
- утверждение краткосрочных и долгосрочных бизнес-планов, изменений к ним, рассмотрение отчётов менеджмента об их исполнении;
- согласование условий приобретения Компанией акций/долей коммерческих организаций, условий участия в некоммерческих партнёрствах, ассоциациях и союзах;
- определение ключевых направлений и условий использования резервного и иных фондов;
- утверждение консолидированного бюджета Компании, изменений к нему, рассмотрение отчётов об итогах его исполнения;
- утверждение политики по управлению ликвидностью, рассмотрение существенных вопросов ликвидности, утверждение кредитной политики, политики в области управления свободными денежными средствами;
- утверждение инвестиционной политики Компании;
- по иным вопросам по поручению Совета директоров.
Аудиторский Комитет Совета директоров ПАО «МегаФон»
Деятельность Комитета регулируется Положением об Аудиторском комитете Совета директоров ПАО «МегаФон».
Основными функциями (задачами) Комитета являются:
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчётности;
- контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, контроль за эффективностью их работы;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и третьих лиц, а также об иных нарушениях.