информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее — «МегаФон» или «Общество») созвано годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Участие Общества в Ассоциации больших данных.
9. Участие Общества в Ассоциации интернета вещей.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.
Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41.
Время проведения собрания: 12:00 Московского времени, 30 июня 2017 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11:00 Московского времени, 30 июня 2017 года.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 27 июня 2017 года.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества — АО «Независимая регистраторская компания», выполняющим функции Счётной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 7 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Участнику годового Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Информация/Материалы для Собрания:

Советом директоров Общества утверждён следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1. Сообщение акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Годовой отчёт Общества за 2016 год.
4. Отчёт о заключённых Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2016 год.
6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, включая заключение аудитора Общества за 2016 год.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
9. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
10. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.

Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 9 июня 2017 года на официальном сайте Общества по адресу:
http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/, а также предоставляется участникам Собрания во время его проведения.

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Общества, указанному выше. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания доступна на официальном сайте Общества по адресу:
http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.

Корпоративный секретарь Е.Л. Бреева