информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее — «МегаФон» или «Общество») созвано годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав ПАО «МегаФон» (Изменения № 2).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.

Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41.

Время проведения собрания: 12:00 Московского времени, 28 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11:00 Московского времени, 28 июня 2019 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 25 июня 2019 года.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества — АО «НРК — Р.О.С.Т.», выполняющим функции Счётной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 6 июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Участнику годового Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Информация/Материалы для Собрания:

Советом директоров Общества утверждён следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Годовой отчёт Общества за 2018 год.
4. Отчёт о заключённых Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2018 год и Отчёте о заключённых Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, включая заключение аудитора Общества за 2018 год.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
9. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
10. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
11. Информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров
12. Проект изменений в Устав ПАО «МегаФон» (Изменения № 2).

Указанная информация (материалы) с 7 июня 2019 года может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу: 127006, город Москва, Оружейный переулок, дом 41, а также предоставляется участникам Собрания во время его проведения. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Корпоративный секретарь Д.А. Лизунова