Ваш браузер устарел
Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности.
Пожалуйста, установите современный браузер:
Назад в Личный кабинет

Сообщение о проведении ГОСА

Сообщение о проведении ГОСА

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МегаФон» Российская федерация, г. Москва

Уважаемый акционер,

информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее — ПАО «МегаФон» или «Общество») созвано годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования (далее — «Собрание») для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

  1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция № 3).
  9. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции (Редакция № 3).
  10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Редакция № 2).
  11. Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Определение размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 8 июня 2020 года.

Не позднее 7 июня 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК — Р.О.С.Т.» также не позднее 7 июня 2020 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 17 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Акционер вправе принять участие в Собрании, направив бюллетень для голосования, подписанный лично акционером или его представителем.

Информация/Материалы для Собрания:

Советом директоров Общества утверждён следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

  1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
  2. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
  3. Годовой отчёт Общества за 2019 год.
  4. Отчёт о заключённых Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  5. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год и Отчёте о заключённых Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, включая заключение аудитора Общества за 2019 год.
  7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
  8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
  9. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
  10. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
  11. Информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
  12. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция № 3).
  13. Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции (Редакция № 3).
  14. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Редакция № 2).
  15. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором определена цена имущества (услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  16. Рекомендации Совета директоров в отношении определения дополнительного вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Указанная информация (материалы) с 18 мая 2020 года может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу: 127006, город Москва, Оружейный переулок, дом 41. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Корпоративный секретарь Д.А. Лизунова