информируем вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее — «МегаФон» или «Общество») созвано внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
3. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 марта 2018 года.

Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41.

Время проведения собрания: 12:00 Московского времени, 12 марта 2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 11:00 Московского времени, 12 марта 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 09 марта 2018 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 15 февраля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества — АО «Независимая регистраторская компания», выполняющим функции Счётной комиссии Общества.

Участнику внеочередного Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном Общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Информация / Материалы для Собрания:

Советом директоров Общества утверждён следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
3. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
4. Рекомендации Совета директоров в отношении определения размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 19 февраля 2018 года на официальном сайте Общества по адресу: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktsionerov/, а также предоставляется участникам Собрания во время его проведения.

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания доступна на официальном сайте Общества по адресу: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.