Сообщение о созыве ВОСА

ВОСА созывается по инициативе Совета директоров Компании в соответствии с решением, принятым 2 ноября 2018 года с соблюдением одобренной процедуры подготовки и проведения ВОСА, приведённой ниже.

13 ноября 2018 г. — дата, которая была одобрена в качестве отчётной даты, требуемой для составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА, на основании информации из реестра Общества.

Предлагаемая повестка ВОСА определена следующим образом:

1. Дача согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предоставление Финансирования в форме договора возобновляемого займа между сроком до 3 лет и/или внесения Обществом вклада в имущество / уставный капитал ООО «МегаФон Финанс», либо финансирования иным способом на общую сумму до 111,6 млрд рублей, включая расходы по процентам и иные соответствующие расходы, и предоставления Компанией поручительства на сумму до 90 млрд. рублей вопрос о согласии на совершение которых выносится на одобрение ВОСА, позволит ООО «МегаФон Финанс», стопроцентному дочернему обществу Компании, при необходимости получить банковскую гарантию и осуществить приобретение акций в случае, если у ООО «МегаФон Финанс» возникнет обязанность по направлению обязательного предложения о приобретении акций Компании. Как ранее сообщалось: https://corp.megafon.ru/ai/document/10995/file/soobschenie_o_prave_rasporyaxhatsya_golosami_mff.pdf и https://corp.megafon.ru/ai/document/10996/file/soobschenie_o_priobritenii_akcij_podkontrolnim_licom_mff.pdf, 29 октября 2018 г. ООО «МегаФон Финанс» приобрело у MegaFon Investments (Cyprus) Limited обыкновенные акции Компании в количестве 109 629 380 штук и глобальные депозитарные расписки («ГДР»), удостоверяющие права на такие акции, в количестве 29 987 157 штук, что составляет 17,68% и 4,84% от уставного капитала МегаФона соответственно. Вместе с обыкновенными акциями, принадлежащими ООО «АФ Телеком Холдинг» как аффилированному лицу ООО «МегаФон Финанс», указанное количество ценных бумаг составляет 74,00% и 4,84% уставного капитала МегаФона, соответственно.

Если принадлежащие ООО «МегаФон Финанс» ГДР будут погашены с получением обыкновенных акций Компании, права в отношении которых удостоверяются ГДР, то ООО «МегаФон Финанс» приобретёт, в совокупности в акциями, принадлежащими его аффилированному лицу, более 75% общего количества размещённых обыкновенных акций и будет обязано направить обязательное предложение о приобретении оставшихся акций Компании. Решение о погашении ГДР, в результате которого у ООО «МегаФон Финанс» может возникнуть обязанность по направлению обязательного предложения, не принималось, и реализация обязательного предложения потребует получения всех необходимых корпоративных и государственных одобрений. Нет гарантий того, что такие одобрения будут получены, в какие сроки они могут быть получены, а также в какие сроки может быть осуществлено погашение ГДР.

С 14 ноября 2018 г. акционерам будут предоставлены следующие документы в связи с ВОСА:

1. Сообщение акционерам о проведении ВОСА, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА.
2. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Компании, на котором определена цена имущества (услуг) по взаимосвязанным сделкам.
3. Бюллетень для голосования на ВОСА.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу:

Вниманию: АО «Независимая регистраторская компания»
Адрес: Российская Федерация, 107076, г. Москва, Ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 6 декабря 2018 г.

В соответствии с применимым законодательством раскрытие владельцев депозитарных расписок и других лиц, реализующих права по депозитарным распискам, потребуется в случае участия в голосовании.

Указанная выше информация (материалы) будет также доступна на официальном сайте Компании по адресу: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Компании: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41. Плата, взимаемая Компанией за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания доступна на официальном сайте Компании по адресу: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.

Для дополнительной информации:

ПАО «МегаФон»